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新2开户:澎恰恰金主林秉文涉洗钱 地下汇兑集团6成员羁押禁见

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资深艺人澎恰恰的金主林秉文2019年至今涉嫌联手地下汇兑组织洗钱,新北地检署谕知林男300万交保,新北地院今晚间裁定其余6名被告羁押禁见。

金主林秉文曾出面协调资深艺人澎恰恰2.4亿债务,近日却被检警查出涉嫌从事地下汇兑、洗钱,新北地检署近期指挥侦办地下汇兑集团,查出地下汇兑成员与林男联手,利用两岸银行帐户或电子货币帐户,在各地进行地下汇兑,经手金额至少27余亿元,检方讯后谕知林男300万交保,其余6名被告声押禁见获准。

新北地检署检察官王涂芝11月2日指挥刑事局侦查第七大队,兵分19路,前往地下汇兑组织成员住处,查扣现金4284万、虚拟货币641万2959颗USDT(折合约2.06亿元)、手机、存摺等证物,并拘提12名被告到案。

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检方表示,该地下汇兑集团从事国内外汇兑业务,2019年至今,利用申办的两岸银行帐户或电子货币USDT帐户,在台湾、中国、菲律宾等地经营地下汇兑业务、洗钱,协助隐匿诈欺犯罪所得,并透过第三方支付、人头公司为掩护,做台币、人民币、港币、披索、美金等外币汇兑业务,再从中赚取汇差及手续费牟利,涉犯银行法、洗钱、诈欺等罪嫌。

据悉,该地下汇兑集团主嫌是杜韦蓁、郭哲敏,其中郭哲敏是艺人钱帅君丈夫,郭男目前已经潜逃出境,林秉文在本案是第三方支付「PG TALK必矿」业者,将部分资金转成虚拟货币,因此不算主嫌,因此获300万交保。

检方昨日讯后认为,被告犯罪嫌疑重大,有事实足认有湮灭证据、勾串共犯或证人之虞,且有事实足认为有逃亡之虞,因尚有追查厘清金流必要,因此声押禁见杜女等6名被告获准,林秉文300万交保,其余林姓、蔡姓、2名黄姓、郑姓等5名被告则以20万至100万元交保候传。

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